Yasa dışı bahisle mücadelede ek adımlar
Yasa dışı bahis ve dolandırıcılık olmak üzere suç gelirleriyle mücadelede ilave adımlar atmaya hazırlanan Hazine ve Maliye Bakanlığı, kripto varlık hizmet sağlayıcıları tarafından gerçekleştirilen işlemlere sıkı kontrol ve gözetim uygulanmasını isteyecek.
Kripto varlık platformlarının, aracılık ettikleri işlemlere konu para ve diğer fonların kaynağına ve kripto varlık transferlerinin amacına ilişkin bilgi edinmeleri gerekecek.
Bu çerçevede, tüm kripto varlık transfer işlemlerinde, işlemi gerçekleştiren müşteriden en az 20 karakterlik işlem açıklaması alınması zorunlu olacak.
Yasa dışı bahis ve dolandırıcılık gibi suçlardan elde edilen gelirlerin, kripto varlık hesapları kullanılarak aklanmasının engellenmesi amacıyla, “seyahat kuralı” uygulanmayan kripto varlık çekim işlemleri için zaman sınırı getirilecek.
Yapılacak düzenlemeye göre, anılan işlemler bu varlıkların alım, takas veya yatırma işlemlerinden en erken 48 saat sonra gerçekleştirilebilecek.
Bir hesaptan ilk kez yapılacak kripto varlık çekim işleminde bu süre en az 72 saat olarak uygulanacak.
Şüpheli fonların hızlıca sistem dışına çıkarılmasının ve izinin kaybettirilmesinin önüne geçilmesi hedeflenirken, yasa dışı bahis ve dolandırıcılıktan elde edilen gelirlerin aklanması da önlenecek.
Bu amaç doğrultusunda, “stabil kripto para” adıyla bilinen, değeri bir başka varlığın değerine sabitlenmiş kripto paraların transferlerine de ilave kısıtlamalar getirilecek.
Stabil kripto para transferlerine günlük 3 bin ve aylık 50 bin dolar limit uygulanacak.
Transfer işleminde alıcının ve göndericinin adı, soyadı, cüzdan adresi, ikamet adresi, doğum yeri ve tarihi gibi bilgilerin mevcudiyetini gerektiren “seyahat kuralı” yükümlülüklerini eksiksiz yerine getiren kripto varlık hizmet sağlayıcılar, bu limitleri iki katı olarak uygulayabilecek.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kripto varlık ekosisteminin doğasına uygun olarak kripto varlık işlemlerinin gözetim altına alınmasını sağlayan düzenlemelerle, suç gelirlerinin hızlı bir biçimde yurt dışına transfer edilmesinin önlenmeye çalışıldığını bildirdi.
Şimşek, “Yeni düzenlemelere uyum sağlamayan platformlar hakkında, idari yaptırımların yanı sıra lisans verilmemesi ya da iptali dahil olmak üzere çeşitli hukuki ve mali yaptırımlar da uygulanabilecek.” ifadesini kullandı.