Dev Turizm Holdingine Kayyum Atandı, Malvarlıklarına El Konuldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, turizm şirketi olan holdingin malvarlıklarına el koydu ve kayyum atadı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahis ve suç gelirlerinin aklanmasıyla ilgili yürütülen soruşturma çerçevesinde bir turizm holdingine kayyum atadı. Bu süreçte, holdingin bağlı şirketleri de dahil olmak üzere tüm mal varlıklarına el konuldu.

Trizm FM’in aktardığı habere göre, başsavcılık tarafından yürütülen soruşturmada, yaklaşık 5,5 milyar TL değerinde suç gelirinin aklanmasına aracılık edildiği tespit edildi. Başsavcılığın açıklamasında, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan rapor ve mevcut deliller doğrultusunda, Meditrina Turizm İnşaat Sağlık Danışmanlık Tic Ltd Şti ve sağlık turizmi alanında faaliyet gösteren Hygia Med Turkey gibi şirketlerin hesap hareketlerinin incelendiği belirtildi.

Sanal POS ve Suç Gelirleri

İncelemeler sonucunda, holdingin çeşitli finansal kuruluşlarla anlaşarak sanal POS cihazları temin ettiği ve bu cihazların yasa dışı bahis siteleri ile dolandırıcılık faaliyetlerinde kullanılan alt işyerlerine sunulduğu belirlendi. Bu yöntemle elde edilen suç gelirlerinin üçüncü şahısların hesaplarına aktarıldığı, dolayısıyla holdingin yasa dışı bahis ve dolandırıcılık suçlarından elde edilen gelirlerin aklanmasına aracılık ettiği ifade edildi. 2023-2025 yılları arasında toplamda yaklaşık 5,5 milyar TL tutarında suç gelirinin aklandığı kaydedildi.

Soruşturma kapsamında, suçtan kaynaklanan mal varlıklarını aklama suçunu işledikleri değerlendirilen 17 şüpheli hakkında gözaltı, arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi. Ayrıca, şüphelilere ait taşınır ve taşınmaz malvarlıkları, banka hesapları ve şirket ortaklık paylarına el konuldu. Başsavcılık, HST Mobil A.Ş. ve HST Holding A.Ş. isimli şirketlere kayyum atandığını ve gerekli adli işlemlerin yapıldığını duyurdu. El koyma sürecinde, taşınır ve taşınmaz mal varlıklarının toplam değerinin yaklaşık 551 milyon 255 bin TL, şirketlerin piyasa değerinin ise yaklaşık 120 milyon TL olduğu belirtildi. Toplamda 671 milyon 255 bin TL’lik mal varlığına yönelik tedbir uygulandığı ifade edildi.

Açıklamada, yasa dışı bahis ve kumar suçları ile bu suçlardan elde edilen gelirlerin aklanmasına yönelik soruşturmaların titizlikle sürdürüleceği vurgulandı.